Polícia Federal mira grupo envolvido em fraudes bancárias contra a Caixa

Quadrilha se passava por outras pessoas para contratar empréstimos de Saque-Aniversário do FGTS

Por: O Dia

Publicado em: 17/04/2025

Rio - Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal é alvo da Polícia Federal, nesta quinta-feira (17). A Operação Estorno Final cumpre seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e de Armação dos Búzios e Cabo Frio, na Região dos Lagos. 

As investigações tiveram início depois que a Caixa identificou fraudes na abertura de contas bancárias e em sequência a contratação indevida de empréstimos na modalidade "Antecipação Saque-Aniversário FGTS", que permite ao trabalhador adiantar o valor do saque-aniversário do Fundo de Garantia em até dez parcelas anuais. 

De acordo com a PF, os investigados compareciam em agências da Caixa se passando pelas vítimas e com documentos falsos, onde abriam contas e contratavam os empréstimos fraudulentos. Depois de conseguirem os valores, o dinheiro era transferido para contas bancárias de amigos e familiares, como forma de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado. 

Até o momento, os agentes identificaram que os envolvidos praticaram as fraudes em agências de Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, mas há suspeita de que a quadrilha também tenha participação em golpes em outros estabelecimentos. O prejuízo estimado contra a Caixa é de R$ 180 mil. Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio e os alvos vão responder por estelionato e associação criminosa. Se somandas, as penas máximas podem chegar a 8 anos de prisão.